Жауапты жәнеталаптарға сай сауда
Бір ғана стандартты процесс емес, әр мәміленің құрылымы мен тәуекел профиліне сай бақылау шаралары.
Халықаралық тауар мәмілелері контрагенттерді, юрисдикцияларды, физикалық тауарларды, логистикалық маршруттарды және қаржылық ағындарды біріктіреді.
Біздің тәсіліміз мәмілені тұтас түсінуге және оның құрылымы мен тәуекел профиліне сай бақылау шараларын қолдануға негізделген.
Сондықтан тексеру деңгейі тауарға, юрисдикцияға, қатысушы тараптарға және мәміленің құрылымына қарай өзгеруі мүмкін.
Контрагент
Мақсат мәмілеге кім қатысып жатқанын және тиісті контрагенттердің меншік құрылымы мен бизнес құрылымын түсіну.
- KYC / KYB
- UBO тексеруі
- Контрагентті тексеру
Санкциялар және AML
Тиісті тараптар мен мәміле құрылымдары қолданылатын шектеулер мен анықталған тәуекел факторлары тұрғысынан тексерілуі мүмкін.
- Санкциялық тексеру
- AML бойынша тексеру
- Мәміле тәуекелін бағалау
Тауар және шығу тегі
Не саудаланып жатқанын және оның қайдан шыққанын түсіну мәмілені тексеру процесінің маңызды бөлігі.
- Жеткізушіні тексеру
- Шығу тегін тексеру
- Өнім құжаттамасы
Мәміле
Коммерциялық шарттар, мәміле қатысушылары және төлем тәртібі кеңірек мәміле құрылымының бөліктері ретінде бірге қарастырылады.
- Коммерциялық құжаттама
- Төлем құрылымы
- Мәміле тараптары
Логистика
Тауардың физикалық қозғалысы мәмілені тұтас түсінудің бір бөлігі.
- Шығу тегі
- Межелі жер
- Тасымалдау маршруты
- Логистикалық құжаттама
Түсінумәмілені.
Сатып алушы, соңғы пайдалану мақсаты және ол қызмет ететін нарық.
Өндіруші немесе материал иесі және оның іскерлік беделі.
Екі тарап та бірдей түсінетін спецификация, сұрып және көлем.
Тауардың шығу тегі және оны растайтын құжаттама.
Межелі нарық, жеткізу нүктесі және қабылдаушы тарап.
Маршрут, тасымал түрі, өңдеу тәсілі және әр кезеңге қатысатын тараптар.
Валюталар, құралдар және төлемді босататын кезеңдер.
- Кім сатып алады. Сатып алушы, соңғы пайдалану мақсаты және ол қызмет ететін нарық.
- Кім сатады. Өндіруші немесе материал иесі және оның іскерлік беделі.
- Не саудаланады. Екі тарап та бірдей түсінетін спецификация, сұрып және көлем.
- Қайдан басталады. Тауардың шығу тегі және оны растайтын құжаттама.
- Қайда барады. Межелі нарық, жеткізу нүктесі және қабылдаушы тарап.
- Қалай тасымалданады. Маршрут, тасымал түрі, өңдеу тәсілі және әр кезеңге қатысатын тараптар.
- Қалай есеп айырылады. Валюталар, құралдар және төлемді босататын кезеңдер.
Осы сұрақтарға нақты жауаптар жауапты мәміле тәсілінің негізін құрайды. Олар сондай-ақ сауданың коммерциялық, логистикалық және қаржылық элементтері бойынша біртұтас көрініс қалыптастыруға көмектеседі.
Комплаенс орындаудың бір бөлігі.
Біздің комплаенс тәсіліміз реттеушілік, банктік немесе контрагенттік талаптарды алмастырмайды.
Жекелеген мәмілелер юрисдикцияға, тауарға, мәміле құрылымына және қатысатын ұйымдарға қарай қосымша құжаттаманы, тексеруді немесе мақұлдауды талап етуі мүмкін. Сондықтан талаптар бір ғана стандартты процесс ретінде емес, әр мәміленің контекстінде бағаланады.
Талқылаумәмілені
Тауарды жеткізу көздерін табу, халықаралық дистрибуция, логистика, есеп айырысу шешімдері немесе стратегиялық ынтымақтастық мәселелері бойынша.